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公司召开三届二十四次董事会会议和三届十六次监事会会议

发布日期:2017-04-06 03:31    作者:窦凯    来源:董事会办公室
        金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于2017年4月5日上午在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,会议由程方方董事长主持。张继祥董事、赵志国董事分别委托欧世秦董事、马保平副董事长代为行使表决权。第三届监事会第十六次会议于当日下午在公司综合楼A座9楼视频会议室召开,会议由申占鑫监事会主席主持,张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为出席并行使表决权。
        与会董事以全票同意审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》《2016年度总经理工作报告》《2016年年度报告及其摘要》《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2016年度内部控制评价报告》《公司内部控制审计报告》《2016年度履行社会责任报告》《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》《2016年度利润分配预案》《2017年度经营业绩考核方案》《2017年度日常关联交易计划》《2017年度投资者关系管理计划》《关于聘请公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》等十六项议案,其中《2017年度日常关联交易计划》关联董事回避表决。
        与会监事以全票同意审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》《2016年年度报告及其摘要》《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2016年度内部控制评价报告》《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》《2016年度利润分配预案》《关于公司将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》等七项议案。
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