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公司2017年第二次临时股东大会暨四届一次董事会、监事会会议圆满召开

发布日期:2017-06-01 02:16    作者:窦凯    来源:董事会办公室
        金堆城钼业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股东大会暨四届一次董事会、监事会会议于2017年5月31日下午在西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。参与本次股东大会现场表决和网络表决的股东、委托代理人共6人,代表公司股份2424834270股,占公司股份总数的75.1512%。现场会议由程方方先生主持。公司部分董事、监事出席会议,公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。本次股东大会审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》三项议案。
        股东大会结束后,公司随即召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议,四届一次董事会审议通过了《关于公司第四届董事会董事长和副董事长的议案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘任金公司副总经理、总工程师及总会计师的议案》和《关于公司第四届董事会专门委员会组成的议案》四项议案。四届一次监事会审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
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